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Documentos bancarios aceptados

  • Actualización

Individual o

Negocio

Tipo de Verificación Tipo de Documento Aprobado Notas
Individual Verificación de Identidad
  • Licencia de Conducir -
  • Identificación Estatal
  • Pasaporte/Tarjeta de Pasaporte 
  • Identificación Militar 
  • Tarjeta de Identificación Tribal
  • Tarjeta de Identificación de Extranjero
  • Tarjeta de Residente Permanente/Tarjeta Verde (green card)
  • Tarjeta de Visa de los EE. UU.
  • Tarjeta de Matrícula (Consular Mexicana) -
  • Identificación de Votante Mexicano

Debe incluir una identificación con foto emitida por el gobierno que no esté vencida.

Se requieren imágenes de la parte frontal y trasera de todos los documentos de identificación, excepto los pasaportes.

Si se requiere una identificación únicamente para verificar la fecha de nacimiento, también se puede aceptar un certificado de nacimiento

Individual Verificación del Número de Seguro Socia
  • Declaración de Impuestos
  • Formulario W-2
  • Tarjeta de Seguro Social
  • Formulario 1099

La declaración de impuestos o el Formulario W-2 deben estar actualizados dentro de los dos años fiscales anteriores

Individual o Negocio

Verificación de Dirección

  • Factura de servicios públicos
  • Estado de cuenta bancaria
  • Contrato de arrendamiento
  • Talón de pago
  • Factura/Declaración de seguro
  • Licencia de conducir (vigente)
  • Documentos de incorporación (para empresas)
  • Carta de EIN (Número de Identificación del Empleador)

Any document used to verify address must be current within the last six months in order to be considered valid.


If Individual Verification, the individual’s name must be on document.


If Business Verification, the business name must be on document.

Negocio Verificación del Número de Identificación del Empleador (EIN number)
  • Carta de EIN del IRS (Servicio de Impuestos Internos)
  • Declaración de Impuestos Presentada

La declaración de impuestos debe estar actualizada dentro de los dos años fiscales anteriores.

Negocio Verificación de Negocio
  • Certificado de Incorporación
  • Estatutos de Constitución
  • Acuerdo de Sociedad
  • Estatutos de Organización
  • Resoluciones Corporativas
  • Acuerdo Operativo de LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
  • Certificado de Asunción de Responsabilidad

Los documentos de verificación empresarial varían según el tipo de negocio. Esta lista incluye las formas de verificación más comunes; sin embargo, también pueden considerarse otros